反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F、其他不依法履行职责的行为
发布时间：2023-08-24 10:27:01
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- 1.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
- 2.《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（ ）行为之一的，依法给予行政处分。
- 3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
- 4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
- 5.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和执法检查。
- 6.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于()。
- 7.中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分、()
- 8.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
- 9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
- 10.中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分：（）。
