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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
A、行员证
B、执法证
C、检查证
D、身份证
发布时间:
2023-08-26 10:28:42
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1.
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
2.
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示(),否则金融机构有权拒绝检查。
3.
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
4.
【多选题】下列哪些情况下,金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查()。
5.
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。
6.
【多选题】反洗钱现场检查时,检查组应向金融机构出示( )。
7.
中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。A.正确B.错误
8.
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
9.
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
10.
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()。
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