银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A、股东大会
B、董事会
C、监事会
D、高级管理人员
发布时间：2023-08-24 10:22:02
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- 3.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资承担最终责任,( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
- 4.银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。
- 5.银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担实施责任。
- 6.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》， 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。( )
- 7.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（)
- 8.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。
- 9.银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
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