银行业金融机构应当依法建立反洗钱和（）内部控制制度，并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。
A、非法集资
B、反恐怖融资
C、民间集资
D、民间融资
发布时间：2023-08-24 10:22:14
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相关试题
- 1.银行业金融机构应当依法建立反洗钱和（）内部控制制度，并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。
- 2.银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）
- 3.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 4.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 5.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 6.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
- 7.银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划，确保其充分性和可行性。
- 8.( )对本机构建立反洗钱内部控制制度和维持其实施的有效性负责。
- 9.()对本机构建立反洗钱内部控制制度和维持其实施的有效性负责。
- 10.各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
