客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
A、核对
B、登记
C、核对并登记
D、留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
发布时间：2023-08-26 10:27:06
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相关试题
- 1.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
- 2.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 3.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或其他身份证明文件。
- 4.根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 5.根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
- 7.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 8.代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。（ ）
- 9.被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的,被代理人和代理人应当承担（ ）。
- 10.()在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
