某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额为2734万;提取79笔,金额1284万元,转账付出109笔,金额1768万元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中,金额为19.9万元的交易高达59笔。请说明上述情况符合以下()可疑
A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款,
或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C、没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情
形可疑
发布时间：2023-08-26 10:29:30
