《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件：
A、银行业金融机构从业人员独立实施的
B、银行业金融机构从业人员参与实施的
C、与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的
D、外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
发布时间：2023-08-24 10:25:25
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- 1.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件：
- 2.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件问责是指：
- 3.银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法中所称案件问责是指银行业金融机构对案件（）实施责任追究的行为。
- 4.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称对案件发生负有管理、领导责任的人员是指：
- 5.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的（）。
- 6.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称对案件发生负有监督责任的人员是指：
- 7.银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，不包括：
- 8.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括：
- 9.银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。
- 10.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件后，对案件责任人员做出处理决定的时间原则上应当在立案之日起：
