对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
A、被保险人与受益人
B、投保人与受益人的关系
C、投保人与被保险人的关系
D、投保人、被保险人与受益人三者之间的关系
发布时间：2023-08-26 10:28:38
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- 1.对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
- 2.对于保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同，在订立保险合同时，各机构应确认投保人与被保险人的关系
- 3.在客户申请解除保险合同、减保或者办理保单贷款时，如退还的保险费或者提供的贷款金额为人民币()万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求申请人出示保险合同或者保险凭证，核实申请人身份，登记退保
- 4.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费金额为人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的，各机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份
- 5.新契约业务客户身份识别标准:单笔保单保费金额达到人民币()以现金形式缴纳;或达到人民币()以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的，必须对客户身份进行识别。
- 6.单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
- 7.保险公司作为保险合同的相对方，在订立保险合同时，应当尽到谨慎审查义务。
- 8.根据我国保险法规定，与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人是
- 9.保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 10.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
