银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确（）（）（）（）（）（）等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、业务部门
E、反洗钱和反恐怖融资管理部门
F、反洗钱和反恐怖融资内审部门
发布时间：2024-07-08 11:11:34
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确（）（）（）（）（）（）等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。
- 2.银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
- 3.银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
- 4.银行业金融机构的应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
- 5.银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
- 6.银行业金融机构的( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
- 7.金融机构在（），应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
- 8.银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
- 9.银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
- 10.银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
