商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A、不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款
B、为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款
C、为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D、为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付
发布时间：2024-06-04 18:45:12
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
- 2.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
- 3.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户 身份基本信息，留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。
- 4.()在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 5.在识别或者重新识别客户身份时,除登记客户身份基本信息、核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取以下措施()
- 6.保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与()的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的()的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
- 7.客户身份识别，是指金融机构在为客户提供金融产品或服务时，应当根据法定有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户()。
- 8.、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取()措施，识别或者重新识别客户身份。
- 9.除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份()
- 10.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
