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2012年8月14日,同意向纽约州银行监管机构支付40亿美元就洗钱指控达成和解。
A、渣打集团
B、汇丰集团
C、花旗集团
D、德意志银行
发布时间:
2023-08-26 10:28:29
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1.
2012年8月14日,同意向纽约州银行监管机构支付40亿美元就洗钱指控达成和解。
2.
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
3.
申请人与被申请人依照规定,经行政复议机构准许达成和解的,行政复议终止
4.
行政复议当事人达成和解协议,行政复议()
5.
行政强制执行过程中可以达成和解。
6.
2012年我国人均GDP6300美元,2021年提高到( )美元。
7.
1945年8月14日,日本政府
8.
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当()。
9.
执行和解就是与当事人达成执行协议。
10.
银行保险机构应当按照“谁监管、向谁报”的原则,向银行保险监管机构报告突发事件信息。
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