在办理大额存单业务时，各级机构及代理营业机构应协助开展客户洗钱风险等级评定相关工作。发现客
、Y、是
B、N、否
发布时间：2024-09-06 08:43:36
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- 1.在办理大额存单业务时，各级机构及代理营业机构应协助开展客户洗钱风险等级评定相关工作。发现客
- 2.代理业务管理 金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。
- 3.各级机构可通过反洗钱系统查询客户洗钱风险等级。
- 4.金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。
- 5.金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理。
- 6.营业机构在办理业务时发现假币，应由两名以上柜员当客户面予以收缴。
- 7.营业机构在办理业务时发现假币，应由两名以上柜员当客户面予以收缴。（）
- 8.营业机构在办理业务时发现假币，应由名以上柜员当客户面予以收缴（）
- 9.营业机构在审核个人身份证件后，可拒绝为该客户办理相关业务情形包括()
- 10.金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。受托机构应对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
