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反洗钱现场检查组应按( )确定的时间离开被检查机构。
A、 检查目标责任书
B、 现场监管责任书
C、 现场检查通知书
D、 可疑客户检查书
发布时间:
2024-04-18 12:54:16
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1.
反洗钱现场检查组应按( )确定的时间离开被检查机构。
2.
反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被检查机构
3.
反洗钱现场检查组应按()确定时间离开被检查机构。
4.
【多选题】反洗钱现场检查时,检查组应向金融机构出示( )。
5.
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
6.
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料
7.
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行
8.
现场检查组( )制作现场检查事实认定书。
9.
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
10.
2017年12月,中国人民银行印发了(),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中,应按()要求提供现场检查所需数据。
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