银行业金融机构应当在()以后，向银监局提交案件审结报告。
A、总结案件教训
B、分析存在问题
C、确定问责方案
D、确定整改措施
E、交过罚款
发布时间：2023-08-24 10:24:00
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- 1.银行业金融机构应当在()以后，向银监局提交案件审结报告。
- 2.银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度。发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到每案立卷，专人管理。
- 3.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件后，对案件责任人员做出处理决定的时间原则上应当在立案之日起：
- 4.第二审人民法院审理上诉案件，应当在（ ）以内审结
- 5.银行业金融机构原则上应当在立案之日起3个月内对案件责任人员做出处理决定.
- 6.《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的（）。
- 7.银行业金融机构开展关联外包时，应当在外包合同签订前（）个工作日向银监会或其派出机构报告。
- 8.可疑交易符合（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 9.金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内提交大额交易报告。
- 10.金融机构应当在大额交易发生之日起以（）方式提交大额交易报告。
