A银行在日常检查中发现下列情况，其中可以列为可疑交易，关闭存款人单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件的有（）。
A、甲公司账户近期交易资金进出频繁
B、乙公司账户近期频繁发生，资金集中转入分散转出，跨区域交易
C、丙公司账户近期资金频繁快进快出，不留余额，有明显过渡性质
D、丁公司账户近期有多笔大额资金收付，金额与其单位规模明显不符
发布时间：2023-09-26 11:41:32
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相关试题
- 1.A银行在日常检查中发现下列情况，其中可以列为可疑交易，关闭存款人单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件的有（）。
- 2.对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。
- 3.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
- 4.存款人应在（）开立银行结算账户。
- 5.人民币银行结算账户，是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）存款账户。
- 6.【单选题】银行为居住在中国境内16周岁以上的中国公民存款人开立个人银行账户，存款人应出具以下哪种有效证件。（）
- 7.存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户是（）。
- 8.《人民币银行结算账户管理办法》规定,临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限。
- 9.最初哪个银行有银期转账资格（ ）。
- 10.企业银行结算账户，自开立之日次日即可办理收付款业务。
