调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
A、调查人员不得少于二人
B、出示合法证件
C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D、国务院规定的其他条件
发布时间：2023-08-26 10:29:43
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- 1.调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
- 2.反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报。
- 3.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.被调查对象的关联交易情况D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
- 4.反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。
- 5.重点可疑交易报告应包括
- 6.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
- 7.对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。
- 8.()调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
- 9.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。对
- 10.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期
