代理业务中风险较高的情形，包括()。
A、客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C、同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D、客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码
发布时间：2024-04-21 21:19:09
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.代理业务中风险较高的情形，包括（)。
- 2.代理业务中风险较高的情形，包括()。
- 3.【多选题】代理业务中风险较高的情形，包括（）。
- 4.代理业务中下列（）是风险较高的情形。
- 5.代理业务中下列（ ）是风险较高的情形。
- 6.房地产经纪业务中产生民事赔偿风险的情形包括（）。
- 7.代理机构代理政府采购业务应当具备的条件包括（）。
- 8.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触,尽职调查有效性受到限制。
- 9.商业银行在贷款业务中主要关注的风险包括信用风险和市场风险。
- 10.银监会《商业银行表外业务风险管理指引》中的担保类业务担保类业务包括:
