金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
发布时间：2024-04-18 12:15:42
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- 1.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？
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- 4.金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别，其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
- 5.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
- 6.金融机构重新识别客户身份措施()
- 7.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。A.正确B.错误
- 8.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 9.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
- 10.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
