【单选题】自然人银行账户与其他银行账户单笔或者单日累计等值（）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、10000
B、1000
C、5000
D、20000
发布时间：2024-07-17 21:57:53
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- 1.【单选题】自然人银行账户与其他银行账户单笔或者单日累计等值（）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 2.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（ ）万（含）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 3.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的境内款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 7.金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 8.大额交易报告非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()的款项划转
- 9.交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 10.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()的境内款项划转。
