国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。A．正确B．错误
国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
A、正确
B、错误
发布时间：2024-12-18 16:28:35
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- 1.国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。A．正确B．错误
- 2.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
- 3.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要派调查人员向某金融机构进行调查核实，以下选项正确的是（）。
- 4.《反洗钱法》规定，中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
- 5.可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。
- 6.可疑交易活动需要调查核实的，中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
- 7.调查可疑交易活动时，调查人员不得少于人，并出示()和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。.
- 8.金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令期限改正
- 9.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
- 10.国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，应当立即向公安机关报案,不能直接进行调查。
