请在 下方输入 要搜索的题目:

金融机构对于以下哪些情形应进行报告()


A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或
者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪
提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运
作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员

发布时间:2023-08-26 10:29:16
推荐参考答案 ( 由 搜搜题库网 官方老师解答 )
联系客服
答案:
搜搜题找答案
用户信息
没有账号?点我注册
登录 - 搜搜题库网
立即注册
注册 - 搜搜题库网
验证码
立即登录