《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是()处罚原则。
A、对金融机构进行处罚
B、对金融机构负责人进行处罚
C、双罚制
D、选择性处罚
发布时间：2023-08-26 10:27:14
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相关试题
- 1.《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是()处罚原则。
- 2.《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
- 3.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括()。
- 4.全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则
- 5.根据《反洗钱法》，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施、建立健全（ ），履行反洗钱义务。
- 6.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )。
- 7.《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
- 8.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。
- 9.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。
- 10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
