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商业银行(),应当对潜在的风险进行评估,并制定相应的管理制度和业务流程。
A、设立新机构
B、开办新业务
C、提供新产品和服务
D、开拓新市场
发布时间:
2023-08-24 10:24:22
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1.
商业银行(),应当对潜在的风险进行评估,并制定相应的管理制度和业务流程。
2.
商业银行应当建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定()的业务制度和管理制度,并定期进行评估。
3.
商业银行应当建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估。
4.
商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应当报银行业监督管理机构批准。
5.
商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少()开展一次全面的外包业务风险评估。
6.
商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报()备案。
7.
国务院农业农村主管部门应当设立( ),对可能影响农产品质量安全的潜在危害进行风险分析和评估。
8.
场站运用作业安全分析,识别已有或潜在的隐患并对其进行风险评估,控制排污作业风险。
9.
根据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少每半年开展一次全面的外包业务风险评估。
10.
对业务开展洗钱风险评估方面,应通过系统预设的风险评估指标和评价体系,在()进行对其潜在风险进行评估,将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作
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