银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为：
A、严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈
B、严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定
C、禁止出租、出借同业账户
D、加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为
发布时间：2023-08-24 10:27:00
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- 1.银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为：
- 2.严防信贷业务领域违法犯罪行为，防范（）强令、指使、暗示、授意下属越权、违规违章办理业务等行为。
- 3.根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》规定，同业业务应由银行业金融机构总部（）。
- 4.银行业金融机构要完善（）治理架构，将同业业务、投资业务、托管业务、理财业务等纳入（）监测范围，制定合理的流动性限额和管理方案。
- 5.我国《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构应在全国统一同业拆借网络内从事同业拆借业务。
- 6.未经（ ）批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
- 7.根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》（银监发〔2017〕6号）规定，银行业金融机构要完善同业业务内部管理架构，确保业务复杂程度与风险管理能力相匹配，积极开展交叉金融业务。
- 8.银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
- 9.银行业金融机构下列（）违法情形情节特别严重时，银行业监督管理机构可以吊销其经营许可证。
- 10.银行业金融机构贷款业务和存款业务应严格分离，不得以（）作为审批和发放贷款的前提条件。
