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经反洗钱业务主管部门确认的,商户或法定代表人、实际控制人、受益所有人在交行反洗钱客户风险等级为高的,属于禁止发展商户。
A、对
B、错
发布时间:
2023-09-14 11:21:25
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1.
经反洗钱业务主管部门确认的,商户或法定代表人、实际控制人、受益所有人在交行反洗钱客户风险等级为高的,属于禁止发展商户。
2.
应严格做好疑似风险商户的现场核实,对确认风险商户做好处置工作。
3.
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
4.
各级机构可通过反洗钱系统查询客户洗钱风险等级。
5.
商户信息质量方面对不明身份商户管控率应达100%。“不明身份商户”是指商户个人客户开户证件为可联网核查证件且联网核查结果为号码()、对公商户营业执照()状态。()
6.
经营机构应遵循“了解你的客户”的原则。
7.
金融机构应开发完善以客户为单位,覆盖所有业务和客户的反洗钱信息的管理系统。
8.
客户风险等级初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评结果与复评结果不一致的,可由()决定最终评级结果。A.人民银行B.反洗钱领导小组C.反洗钱合规管理部门D.金融机构反洗钱岗位
9.
对于风险等级较高的特约商户,银行、支付机构可以采取( )措施防范交易风险。
10.
【判断题】金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。
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