在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
发布时间：2023-08-26 10:28:09
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相关试题
- 1.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
- 2.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 3.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
- 4.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。A.正确B.错误
- 5.严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来，这里的员工个人银行账户包括：( )
- 6.银行从业人员能否与客户发生资金往来（）
- 7.如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户！（）
- 8.商业银行通过互联网开展存款业务，应当严格遵守银行账户管理和（）相关规定，完善客户身份识别制度，采取有效措施，独立完成客户身份的识别和核实，发现可疑交易及时报告。
- 9.银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。
- 10.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当（）。
