在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
发布时间：2023-08-26 10:28:09
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- 1.在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
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- 3.银行从业人员能否与客户发生资金往来（）
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- 5.银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。
- 6.商业银行通过互联网开展存款业务，应当严格遵守银行账户管理和（）相关规定，完善客户身份识别制度，采取有效措施，独立完成客户身份的识别和核实，发现可疑交易及时报告。
- 7.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取( )措施。
- 8."为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取（）A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
- 9.发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。
- 10.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？
