客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:29:46
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- 1.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。
- 2.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向人民法院提交报告。
- 3.金融机构有合理理由怀疑客户.交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向人民法院提交报告
- 4.《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，或者怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖主义融资的，应当重新识别客户身份。
- 5.金融机构重新识别客户身份措施()
- 6.出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。
- 7.重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
- 8.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
- 9.重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。
- 10.金融机构在（），应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
