《反洗钱法》对金融机构（）等预防洗钱活动的措施作出了全面规定，并规定了同时适用于特定非金融机构的有关措施。
A、建立内部控制
B、识别客户身份
C、报告大额和可疑交易
D、保存交易记录
发布时间：2023-09-10 11:07:27
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- 1.《反洗钱法》对金融机构（）等预防洗钱活动的措施作出了全面规定，并规定了同时适用于特定非金融机构的有关措施。
- 2.根据《反洗钱法》，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施、建立健全（ ），履行反洗钱义务。
- 3.金融机构、特定非金融机构不得擅自（）措施。
- 4.《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
- 5.金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施
- 6.金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。
- 7.《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
- 8.（ ）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向公安机关提出异议。
- 9.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构,是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定,应当履行反洗钱义务的机构。
- 10.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当
