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相关试题
- 1.以下不属于重新识别客户措施的是：（）
- 2.金融机构重新识别客户身份措施()
- 3.重新识别客户身份,可以采取的措施有()
- 4.出现以下哪些情况时，应当重新识别客户:()。
- 5.出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。
- 6.以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
- 7.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
- 8.客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等
- 9.在识别或者重新识别客户身份时,除登记客户身份基本信息、核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取以下措施()
- 10.除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份()
