在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
发布时间：2024-08-14 15:48:29
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- 1.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
- 2.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
- 3.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。A.正确B.错误
- 4.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 5.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
- 6.在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
- 7.与客户的业务关系存续期间，应当采取（ ）的客户身份识别措施。
- 8.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的?身份基本信息?,其内容包括()
- 9.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
- 10.金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别，其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
