在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
A、关注客户及其日常经营活动。
B、关注客户金融交易情况。
C、及时提示客户更新资料信息。
D、以上都是
发布时间：2023-08-26 10:26:51
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相关试题
- 1.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
- 2.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。
- 3.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 4.客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等
- 5.金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别，其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
- 6.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
- 7.在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。
- 8.在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
- 9.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？
- 10.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？（）
