重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向()报送。A．当地人民银行分支机构B．上一级反洗钱部门C．当地检察院D．当地法院
重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向()报送。
A、当地人民银行分支机构
B、上一级反洗钱部门
C、当地检察院
D、当地法院
发布时间：2024-04-25 11:36:46
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- 1.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向()报送。A．当地人民银行分支机构B．上一级反洗钱部门C．当地检察院D．当地法院
- 2.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向 ()报送。
- 3.【单选题】重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向（）报送。
- 4.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向（）反送。
- 5.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向（ ）报告可疑交易。
- 6.可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
- 7.【单选题】可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
- 8.可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向中国反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告。
- 9.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。
- 10.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合()A．反洗钱检查B．反洗钱走访C．
