可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向中国反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测分析中心报送可疑资金交易报告外，对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告，还应同时向当地人民银行报送。我国称之为（）
A、加强性可疑交易报告
B、一般可疑交易反告
C、异常可疑交易报告
D、重点可疑交易报告
发布时间：2024-04-25 11:37:34
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- 1.可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向中国反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告。
- 2.可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
- 3.【单选题】可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
- 4.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向 ()报送。
- 5.【单选题】重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向（）报送。
- 6.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向（）反送。
- 7.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向()报送。A．当地人民银行分支机构B．上一级反洗钱部门C．当地检察院D．当地法院
- 8.可疑交易符合（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 9.(多选)可疑交易符合()情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 10.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易可疑交易报告有( )的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
