按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易
发布时间：2024-04-18 09:16:43
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相关试题
- 1.按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易
- 2.按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录
- 3.根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的由市一级以上派出机构责令限期改正。A、对B、错
- 4.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
- 5.《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。
- 6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- 7.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照____原则，妥善保存客户身份资料和交易记录()。
- 8.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?()
- 9.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚
- 10.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
