银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业_____建立了银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。（ ）
A、金融机构内控制度
B、健全监管机制
C、明确市场准入标准
D、金融机构外控制度
发布时间：2024-08-16 09:37:17
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- 1.银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业_____建立了银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。（ ）
- 2.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》， 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。( )
- 3.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。（)
- 4.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。
- 5.各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
- 6.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资承担最终责任,( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
- 7.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 8.银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
- 9.银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 10.银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
