各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
A、银保监会
B、属地银保监局
C、上一级银保监局
D、省级银保监局
发布时间：2023-08-24 10:22:29
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- 1.各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
- 2.银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
- 3.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 4.银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
- 5.银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担实施责任。
- 6.银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责
- 7.银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
- 8.银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任
- 9.银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大事项报告等材料，并正确报送材料的及时性以及内容的真实性负责。
- 10.银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）
