大额交易报告非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()的款项划转
大额交易报告非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()的款项划转
发布时间：2024-07-15 13:43:10
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- 1.大额交易报告非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()的款项划转
- 2.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的款项划转属于人民币大额交易。
- 3.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()的境内款项划转。
- 4.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（
- 5.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，提交大额交易报告。A.正确B.错误
- 6.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的境内款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 7.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（ ）万（含）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 8.金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 9.【判断题】自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照规定标准，提交大额交易报告。
- 10.自然人银行客户账户的大额转账，境内的报告标准以当日单笔或累计交易人民币（ ）以上。
