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自然人银行客户账户的大额转账,境内的报告标准以当日单笔或累计交易人民币( )以上。
A、5万元
B、20万元
C、50万元
D、100万元
发布时间:
2024-05-22 20:13:01
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1.
自然人银行客户账户的大额转账,境内的报告标准以当日单笔或累计交易人民币( )以上。
2.
非自然人客户银行账户的大额转账,境内和跨境的报告标准以当日单笔或累计交易人民币( )以上。
3.
非自然人客户银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上。A.200,50B.150,50C.200,20D.150,20
4.
非自然人客户银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币( )万元以上。A.20B.50C.100D.200
5.
自然人银行账户的大额转账交易, 境内款项划转的大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
6.
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7.
非自然人银行账户的大额转账交易, 大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
8.
A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币
9.
非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币( )万元以上、外币等值20万美元以上。 (1分) ,
10.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?
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