根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，大额交易报告由反洗钱系统自动选并向（）报送大腿交易报表和相关信息()。
、中国人民银行征信管理局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行反洗钱局
D、中国银行保险监督管理委员会
发布时间：2024-04-19 15:58:09
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- 1.根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，大额交易报告由反洗钱系统自动选并向（）报送大腿交易报表和相关信息()。
- 2.根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，交易记录应自交易记账当年计起至少保存（）年。
- 3.根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行反洗钱业务操作中，应按（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。
- 4.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。
- 5.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
- 6.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
- 7.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。
- 8.反洗钱可疑交易报告
- 9.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
- 10.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与证券公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下()机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
