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下列()金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构规定提交大额交易报告。
A、证券公司
B、期货公司
C、基金管理公司
D、保险公司
发布时间:
2024-05-07 21:37:10
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1.
下列()金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构规定提交大额交易报告。
2.
下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告( )。
3.
证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
4.
证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告
5.
一般情况下,( )客户进行金融交易,只要涉及银行账户划转款项的,由开户银行提交大额交易报告。
6.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与证券公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下()机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
7.
客户与()等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由开户银行按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
8.
自然人银行账户的大额转账交易, 境内款项划转的大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
9.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
10.
A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告?
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