一般情况下，（ ）客户进行金融交易，只要涉及银行账户划转款项的，由开户银行提交大额交易报告。
A、证券公司
B、期货公司
C、基金公司
D、保险公司
发布时间：2024-05-07 21:37:10
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.一般情况下，（ ）客户进行金融交易，只要涉及银行账户划转款项的，由开户银行提交大额交易报告。
- 2.下列()金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构规定提交大额交易报告。
- 3.证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
- 4.证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由()按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告
- 5.客户与()等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由开户银行按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
- 6.下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告( )。
- 7.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与证券公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下()机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
- 8.自然人银行账户的大额转账交易, 境内款项划转的大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?
- 10.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
