18金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A、恐怖主义活动
B、其他违法犯罪活动
C、大额交易
D、洗钱
发布时间：2024-07-08 10:29:29
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- 1.18金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
- 2.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（）有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
- 3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（）有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 4.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（）、（）有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 5.金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（)有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 6.金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 7.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 8.客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 9.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（ ），应当提交可疑交易报告。
- 10.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
