金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。A.大额交易B.洗钱C.恐怖主义活动D.其他违法犯罪活动
金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A、大额交易
B、洗钱
C、恐怖主义活动
D、其他违法犯罪活动
发布时间:2024-04-21 21:01:56