（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪防范金融风险的第一道安全防线。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、反洗钱制裁合规管理
D、客户身份资料和交易记录保存
发布时间：2024-04-19 15:58:28
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- 5.大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()
- 6.保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是()。
- 7.预防纠纷的第一道防线是公证机构，解决纠纷的最后一道防线是人民法院。
- 8.第一道防线采取措施是（ ）。
- 9.()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 10.（ ）是化解矛盾纠纷的第一道防线。
