保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是()。
A、客户身份识别(客户尽职调查)
B、客户身份资料和交易记录保存
C、大额交易报告
D、可疑交易报告
发布时间：2023-08-26 10:27:14
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- 1.保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是()。
- 2.（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。
- 3.（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪防范金融风险的第一道安全防线。
- 4.( )是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。
- 5.() 是反洗钱工作的基础,是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。
- 6.预防纠纷的第一道防线是公证机构，解决纠纷的最后一道防线是人民法院。
- 7.第一道防线采取措施是（ ）。
- 8.大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()
- 9.（ ）是化解矛盾纠纷的第一道防线。
- 10.企业风险管理的第一道防线是（ ）。
