根据中央人民银行通知，银行和支付机构拒绝开户的情形包括（ ）。
A、单位和个人无法手写签名的
B、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
发布时间：2023-07-26 13:50:00
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- 1.根据中央人民银行通知，银行和支付机构拒绝开户的情形包括（ ）。
- 2.企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
- 3.银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
- 4.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者（）。
- 5.中央预算单位银行基本存款账户的开户条件包括：（ ）。
- 6.银行实行开户全流程跟踪管理应当涵盖的环节包括：（ ）。
- 7.中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制，并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。
- 8.根据支付结算法律制度的规定，下列存款人中，于2020年1月在银行开立基本存款账户，无需核发开户许可证的是( )。
- 9.开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
- 10.从目前情况来看，银行开户时间必须控制在（ ）个工作日内（除个别少量可疑特殊情形外）。
