金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单；
D、外国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。