金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。（）
、对
B、错
发布时间：2024-04-18 11:05:58
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相关试题
- 1.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。（）
- 2.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告.
- 3.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施
- 4.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与 _有关的，应进行报告.
- 5.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与(）有关的，应进行 报告？
- 6.金融机构只需要向报送机构提交可疑交易报告不需要以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。( )
- 7.涉及恐怖活动名单可疑交易报告应在业务发生后（）小时内报出，并同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
- 8.涉及恐怖活动名单可疑交易报告应在业务发生后12小时内报出，并同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
- 9.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施
- 10.客户可疑交易报告上报后，总行或一级分行反洗钱主管部门应视报告风险程度，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
