国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：
A、制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D、指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E、组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F、其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
发布时间：2023-08-24 10:26:47
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相关试题
- 1.国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：
- 2.银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责
- 3.根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构的派出机构在国务院银行业监督管理机构的授权范围内，履行监督管理职责。
- 4.关于国务院银行业监督管理机构的监督管理职责，下列表述正确的是（）。
- 5.银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
- 6.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
- 7.银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
- 8.国务院银行业监督管理机构应当和中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息（）机制。
- 9.下列哪个金融机构不是由国务院银行业监督管理机构监督管理（）。
- 10.银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：
