()应全面检查外拓人员在外拓场所(企业、社区、商户、楼盘等)业务合规情况以及在交行场所内业务集中操作合规情况等。()
A、现场检查
B、非现场检查
C、数据排查
D、暗访调查
发布时间：2023-09-14 11:21:30
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- 1.()应全面检查外拓人员在外拓场所(企业、社区、商户、楼盘等)业务合规情况以及在交行场所内业务集中操作合规情况等。()
- 2.在外拓业务活动中，外拓人员应严格遵守的“业务禁止性”规定有以下哪些？()
- 3.分支行应对照外拓业务风险检查项目清单分类采取()等多样检查方法，强化内控检查监督，做好外拓活动合规性日常监督。()
- 4.“网点日常自查”由网点在外拓业务发生后及时自行开展，检查无需覆盖全部外拓人员，抽查人数50%以上即可。检查情况需如实登记个金外拓业务风险检查台账。
- 5.外拓人员开展外拓业务应严格遵守个金外拓业务风险管理办法所述的行为准则，严禁利用外拓业务从事违法违规行为。
- 6.个金外拓业务是指在传统营业网点或普惠制网点以外的社区、企业、机关、学校、楼盘、商户等外部区域，通过手持终端设备为客户办理的个金业务。
- 7.网点外拓人员开展外拓业务活动时，应通过GUIP系统提前申报，明确外拓地点、外拓事项等工作内容，并经过网点有权人审批同意后开展。
- 8.外拓业务检查采取哪种检查形式？()
- 9.外拓业务风险检查要点主要包括()。
- 10.外拓业务检查只能采取现场检查形式。
